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          【山東政府】山東舉行打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動發布會 2021.5.11

          山東舉行打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動發布會

          國務院新聞辦公室網站 www.scio.gov.cn 2021-05-11 來源:山東省人民政府新聞辦公室

          原標題:5月11日山東舉行新聞發布會介紹打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動有關情況

          5月11日,山東舉行介紹打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動有關情況新聞發布會,請省稅務局副局長宋永信,省公安廳經偵總隊總隊長徐磊,青島海關緝私局局長陳建新,濟南海關緝私局黨組副書記、政委馮立泉,中國人民銀行濟南分行副巡視員張樹強出席發布會,介紹有關情況,并回答記者提問。

          主持人宋德印:

          新聞界的各位朋友們,女士們、先生們:

          大家下午好!

          歡迎參加省政府新聞辦新聞發布會。

          今天,我們邀請省稅務局副局長宋永信先生,省公安廳經偵總隊總隊長徐磊先生,青島海關緝私局局長陳建新先生,濟南海關緝私局黨組副書記、政委馮立泉先生,中國人民銀行濟南分行副巡視員張樹強先生介紹山東省打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動有關情況,并回答記者提問。

          首先,請宋永信先生介紹有關情況。

          山東省稅務局副局長宋永信:

          新聞界的記者朋友們,女士們、先生們:

          大家下午好!

          2018年8月,國家稅務總局、公安部、海關總署、中國人民銀行四部委針對虛開發票、騙取出口退稅違法犯罪活動日益猖獗的嚴峻形勢,部署開展打擊虛開騙稅兩年專項行動,也就是我們常說的“雙打行動”。我省四部門五單位按照工作要求,認真履行職責,重點針對沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”和沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”開展精準打擊,依法查辦了一批大案要案,挽回了巨額國家稅款損失,成效顯著。下面,我從三個方面介紹一下情況:

          第一,雙打行動基本情況

          雙打行動開展以來,在省委、省政府和四部委的堅強領導下,四部門把打擊虛開騙稅作為踐行初心使命的實踐,作為深化“放管服”改革、優化營商環境、服務“六穩”“六?!钡闹匾e措,科學謀劃、協力推進,共同嚴打虛開騙稅等涉稅違法犯罪活動,有力地維護了我省經濟秩序和稅收安全。

          山東稅務部門認真貫徹落實黨中央、國務院領導批示指示精神,堅決查處偷稅、逃稅、騙稅等違法行為,切實維護稅制權威和公平。依托稅收征管數據,實施精準選案,案件查辦準確率達到100%,真正做到了在嚴厲打擊虛開騙稅的同時,不為遵紀守法企業帶來干擾,不給經濟發展增添些許不利影響。聚焦減稅降費和涉疫稅收優惠政策落實落地,從嚴從快查處各類騙取稅收優惠違法行為,確保稅收政策紅利真正落到守法經營企業口袋。借助新聞媒體、微信微博等有力陣地,采取多種形式廣泛宣傳,營造了雙打行動依法懲治稅收治理的“毒瘤”和頑疾,就是對誠信納稅者最大維護的良好社會氛圍。

          山東公安部門堅持“靠前一步,主動作為”警務理念,緊緊圍繞全省經偵“干就干最好,爭就爭一流,扛就扛紅旗”的總目標,把雙打行動和公安部部署的“百城會戰”等有機結合,運用專業手段、履行打擊職能,嚴打涉稅領域的違法犯罪。集中打擊了利用疫情防控優惠政策虛開的涉稅犯罪行為,整治了煤炭、石化、再生資源等虛開騙稅高危行業,全力服務復工復產,維護經濟稅收秩序。充分利用大數據及多種實戰平臺,緊盯涉稅犯罪重點地區人員,形成“由人到案”偵查思路,成功打掉多個犯罪團伙,有效震懾了不法分子的囂張氣焰。

          青島海關、濟南海關部門堅持保障國家財稅安全的工作目標,發揮進出口業務監管優勢,加大對重點商品、行業的分析和核查力度,挖掘70余起涉嫌騙稅線索移交稅務、公安部門查處,涉及退稅5.72億元。聚焦群眾關切,重點排查了一批涉及什錦菜、鮮水果等農產品的騙稅線索,為保障相關行業健康發展和我省糧食安全做出積極貢獻。創新性引入技術專家對涉案商品實地估價的工作模式,為查辦高報價格騙取退稅案件提供有力支持。

          中國人民銀行濟南分行根據國務院《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》,將打擊虛開騙稅與防范化解重大金融風險攻堅戰相結合,充分發揮資金監測職能優勢,督促和引導金融機構做好涉稅犯罪可疑資金的專項監測,向稅警部門移送25條線索。積極開展重點領域、重點案件的反洗錢監測、調查和協查工作,開展涉稅線索調查、協查33次。全力支持重點案件的查辦,為稅警銀聯合偵辦的山東某廢舊物資企業特大虛開案查詢賬戶8000余個,調查資金交易1.12萬億元。

          第二,雙打行動取得的主要成效

          行動期間,四部門密切協作,優勢互補,高站位、高水平地推進雙打行動向縱深發展。國務委員、公安部部長趙克志先后3次簽署嘉獎令,省委、省政府和四部委領導多次作出批示,充分肯定山東四部門取得的豐碩戰果。

          一是查處了一批大案要案。行動開展以來,我省累計查處虛開企業1.6萬戶,查實虛開發票131.5萬份,涉及稅額149.3億元;查處騙稅企業328戶,挽回出口退稅損失11.8億元;成功破獲濟南“11·28”“5·08”等特大虛開騙稅案件,查處企業數量、查實虛開成果等位居全國前五名。

          二是嚴懲了一批不法分子。公安機關偵辦了3049起虛開騙稅案件,對2982名不法分子采取強制措施,抓捕人數居全國首位。

          三是保障了優惠政策落地。尤其是國家出臺支持疫情防控和復工復產的稅收優惠政策后,我們嚴厲查處了一批利用“假申報”騙取涉疫優惠的違法行為,保障了各項優惠政策落地見效。

          四是優化了稅收監管模式。大力推進“以數治稅”與雙打行動的有機結合,不斷升級信息化戰法,創新“由人到案”辦案思路。特別是通過大數據分析鎖定嫌疑對象,開展“尖兵行動”進行摸排處置,探索出一條打擊防范“假企業”虛開的新路徑,實現了稅收監管由事后打擊向事前防范的重大轉變。

          經過近三年的持續發力,虛開騙稅在我省的生存空間被進一步壓縮,“假企業”和“假出口”數量明顯減少,今年一季度涉稅違法犯罪案件數量較往年同期減少近5成,增值稅風險納稅人數量在2020年實現全部清零,更有359名不法分子在重拳打擊壓力下投案自首,雙打行動產生了強大的震懾力。

          第三,下一步工作計劃

          從目前看,我省部分行業、領域虛開騙稅案件仍多發頻發,惡意利用便民辦稅政策的新型案件不斷出現,嚴重危害了稅收安全和社會公平。下步,四部門將繼續保持打擊涉稅違法犯罪的高壓態勢,開展不間斷的波次打擊,進一步凈化我省稅收環境。

          一是持續深入開展打擊。重點針對虛開騙稅新態勢、新特點,精準施策,靶向打擊,創新技術戰法,堅持“出重拳、查大案、打團伙、強震懾”工作理念,嚴查狠打“假企業”“假出口”這些影響經濟發展、破壞營商環境的涉稅違法犯罪行為,為優化經濟稅收秩序、決戰決勝全面建成小康社會提供有力支撐。

          二是完善部門合作機制。以前期協作為基礎和契機,進一步拓展合作的范圍、領域、廣度和深度,使合作機制朝著常態化、制度化、高效化方向推進。同時,主動擴大合作范圍,積極與法院、檢察院等部門協作,凝聚更為強大的打擊合力,更好地推動稅收協同共治。

          三是標本兼治綜合治理。深化查處案件成果運用,緊盯工作中發現的短板弱項,加快制度機制健全完善步伐。重點加強源頭防控,在完善實名辦稅制度、健全風險應對機制上下功夫,下狠勁。持續落實聯合懲戒措施,構建“一處失信、處處受限”的懲戒大格局,全力推動社會誠信體系建設。

          四是科學宣傳營造氛圍。繼續通過新聞媒體向社會宣傳打擊成效,公布雙打行動中十大典型案例,更好地展現雙打行動對規范稅收秩序、優化營商環境、強化社會治理等方面的積極作用,營造有利的輿論氛圍。

          目前,雙打行動正處于收官階段,歡迎媒體朋友們對我們的工作多加關注,廣泛宣傳。

          我就介紹這些,謝謝大家!

          人民公安報記者:剛才聽介紹,雙打行動期間四部門查處了十大典型案例,能否介紹一下相關情況?

          山東省公安廳經偵總隊總隊長徐磊:

          雙打行動期間,各地四部門查處了一批違法特征典型的虛開騙稅案件,我們從中選取了十個具有代表性的案例,今天借此機會向社會公布:

          1、濟南“11·28”虛開增值稅專用發票案。2018年11月,濟南通過創新數據研判,成功打掉3個“暴力虛開”犯罪團伙,搗毀窩點5個,抓獲犯罪嫌疑人10人,查獲身份證、營業執照、印章、金稅盤、U盾等作案工具一宗。經查,犯罪團伙利用463家“空殼公司”,向全國30個?。▍^、市)11000多家企業虛開增值稅專用發票等2萬余份,虛開金額高達64.4億余元。目前案件已經被法院宣判,主犯因觸犯虛開增值稅專用發票罪被判處有期徒刑十年六個月。

          2、濟南“5·08”“7·21”系列虛開增值稅電子普通發票案。2020年7月以來,濟南對已破獲虛開發票案件進行深度研判,擴線鎖定重大犯罪線索,組織集中收網,成功搗毀“暴力虛開”窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人8人,查獲電腦、打印機、手機等作案工具一宗。初步查明,犯罪團伙采取大量注冊空殼公司手段,向全國31個?。▍^、市)8000余家企業虛開各類發票3萬余份,虛開金額達30億元,其中成功查獲虛開電子普票2836份,虛開金額達1.72億元。

          3、青島“5·27”虛開增值稅專用發票案。2019年5月,青島破獲涉及煤炭行業的虛開增值稅專用發票案,是全國首起針對“暴力虛開”企業、多層洗票企業、煤炭供應企業實現全鏈條打擊的案件,該案涉案金額巨大,涉及29個?。▍^、市)的26281家公司,先后抓獲犯罪嫌疑人19人,挽回直接經濟損失2000萬余元,成功鏟除了一條專門為無票煤炭配票洗白的虛開發票灰色產業鏈。目前,該案已由檢察機關起訴至人民法院。

          4、淄博“9·16”虛開增值稅專用發票案。2020年1月,淄博成功破獲一起石化行業特大虛開增值稅專用發票案,抓獲犯罪嫌疑人72人。經查,該犯罪團伙利用政府招商引資返稅政策,注冊多家空殼公司虛開增值稅專用發票賺取高額開票費差價,涉案金額巨大,違法所得1.5億余元。目前,該案已由檢察機關起訴至人民法院。

          5、東營“6·10”虛開增值稅專用發票案。2019年6月,東營成功破獲一起石化行業虛開增值稅專用發票案,抓獲犯罪嫌疑人11人,挽回損失3680萬余元,公安部制發嘉獎令對全體參戰單位和民警予以嘉獎。經查,該犯罪團伙對外虛開增值稅發票,價稅合計15億余元。目前,該案已由公安機關偵查終結移送檢察機關審查起訴。

          6、濰坊“4·28”虛開增值稅專用發票案。2019年4月,濰坊成功偵破一起利用虛假海關進口增值稅專用繳款書虛開發票案,打掉犯罪團伙5個,抓獲犯罪嫌疑人29人,挽回直接經濟損失612萬元。經查,2018年以來,該犯罪團伙在濰坊注冊12家空殼公司,利用虛假海關增值稅專用繳款書抵扣進項,對外大肆虛開“煤炭類”增值稅專用發票,共涉及29個?。▍^、市)的2000余家企業,涉案金額巨大。目前,該案已由公安機關偵查終結移送檢察機關審查起訴。

          7、濟寧“5·17”騙取出口退稅案。2018年5月,濟寧成功破獲濟寧某復合材料有限公司騙取出口退稅案。經查,該犯罪團伙利用“篡改提單貨品名稱”的手段騙取出口退稅2689萬元。目前,案件已由法院宣判,主犯因觸犯騙取出口退稅罪被判處有期徒刑十年,并處罰金2670萬元。

          8、威?!?·23”虛開機動車銷售統一發票案。2020年6月,威海破獲一起虛開機動車銷售統一發票案,成功打掉一個專門虛開機動車銷售統一發票團伙,搗毀犯罪窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人14名,挽回國家稅款損失2億元。經查,該團伙冒用他人名義注冊270余家汽車銷售公司,大肆虛開機動車銷售統一發票12409份,價稅合計17.7億余元。目前,該案已由檢察機關起訴至人民法院。

          9、日照“11·26”虛開增值稅專用發票案。2020年5月,日照破獲日照某石油化工有限公司虛開增值稅專用發票案,抓獲犯罪嫌疑人23人,追繳非法所得1.2億余元。經查,犯罪嫌疑人利用控制的“空殼企業”對外虛開增值稅專用發票,涉案金額巨大。目前法院已對首批被提起公訴犯罪嫌疑人宣判,主犯被判處有期徒刑十年。

          10、德州“5·15”騙取出口退稅案。2019年4月,德州打掉家族式騙取出口退稅犯罪團伙1個,制售假報關單犯罪團伙2個,抓獲犯罪嫌疑人17人,涉案金額5.47億元,挽回經濟損失1.2億元,并搗毀跨境俄羅斯和中國非法經營地下錢莊犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人5人,實現了對相關犯罪的全鏈條、一體化打擊。目前,騙稅案主犯已被法院判處有期徒刑十年,并處罰金600萬元。

          記者:涉稅犯罪會造成國家稅收流失,威脅國家稅收安全和財政安全,危害經濟社會健康發展。能否介紹一下我省公安機關打擊涉稅犯罪的工作情況?

          徐磊:

          稅收安全關乎黨的執政根基。近年來,省公安廳在省委、省政府和公安部領導下,從捍衛經濟安全、穩定國家財政收入出發,采取集中會戰、開展專項打擊等方式,始終保持對涉稅犯罪嚴打態勢,有效遏制了我省涉稅違法犯罪勢頭,有力維護了經濟秩序和稅收安全。

          一是系列專項打擊行動取得豐碩戰果。全省公安機關積極探索打擊涉稅犯罪新模式,與稅務機關聯合加強監測預警和研判分析,強化稅偵工作一體化運行機制,重點打擊涉農、涉藥、涉疫、石化、煤炭、勞務以及機動車、電子發票等領域的虛開騙稅犯罪,精準打擊惡意利用招商引資、稅收便民優惠政策實施的涉稅犯罪,打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動取得豐碩戰果。僅2020年以來,全省就立各類涉稅犯罪案1593起,抓獲犯罪嫌疑人1875名,稅警聯合挽損入庫40億余元,成功偵辦了100余起大要案件,其中淄博“9·16”和日照“11·26”石化領域虛開案、濰坊“4·28”重點地區人員煤炭領域虛開案等案件涉案金額高達千億余元,沉重打擊了犯罪分子的囂張氣焰。

          二是密切關注稅收風險服務經濟社會發展。在打擊虛開騙稅犯罪過程中,公安機關注重發現經濟運行和管理中存在的問題漏洞,主動通報行業監管部門聯合開展整治,確保財稅政策精準實施,全力服務經濟社會發展大局。針對部分省份職業犯罪團伙利用注冊空殼公司實施虛開犯罪高發的態勢,部署開展打擊“暴力虛開”犯罪集中行動,11市公安機關參戰共立案26起,抓獲犯罪嫌疑人98名,打掉職業犯罪團伙18個,查處空殼公司2800余家,虛開價稅合計339億余元,直接挽回稅款損失4.3億余元。針對不法分子惡意利用國家取消車輛購置稅最低計稅價格規定和疫情防控期間遠程辦稅政策,注冊空殼公司大肆虛開機動車銷售發票等犯罪行為,會同省稅務局開展機動車銷售發票數據監測和分析研判,聯合開展集中打擊,抓獲犯罪嫌疑人102名,涉案金額70億余元,有效震懾了此類犯罪行為,遏制了此類犯罪蔓延。

          三是健全完善協作機制凝聚部門治理合力。在打擊涉稅犯罪的同時,公安機關與稅務機關不斷深化協作,推動公安駐稅辦實體化運作,積極組建稅警合成作戰中心,對重要線索和重大案件聯合成立專案組開展工作。不斷完善稅警關銀管“五位一體”打擊涉稅違法犯罪工作機制,充分發揮公安部門偵查優勢和各部門專業技術和監管數據優勢,不斷提升我省打擊治理涉稅違法犯罪的效能。

          今年,全省公安機關將全力開展保障疫情防控、服務“六穩”“六?!钡雀黜椆ぷ?,繼續將虛開騙稅犯罪作為打擊重點,深化與稅務、海關、人民銀行等各部門協作,充分發揮公安機關職責作用,全力維護國家經濟稅收秩序,為經濟高質量發展保駕護航。

          大眾日報記者:聽了剛才的介紹,打擊虛開騙稅兩年專項行動于2018年8月開始,為什么現在正處于收官階段?是否能詳細介紹一下雙打行動期間稅務部門的主要舉措?

          宋永信:

          2018年8月22日,國家稅務總局、公安部、海關總署和中國人民銀行四部委針對“假企業”虛開發票、“假出口”騙取退稅高發頻發的態勢,部署開展為期兩年的雙打行動;2020年8月,針對新冠疫情對各地案件查處工作的影響和各種利用疫情防控稅收優惠政策虛開的問題,四部委決定將雙打行動延長至2021年6月底。

          在雙打行動期間,國家稅務總局山東省稅務局按照省委、省政府和稅務總局的決策部署,積極發揮稅收職能作用,嚴查狠打各類涉稅違法犯罪行為。

          一是靶向發力,波次打擊。雙打行動時間跨度長,也恰逢稅務部門征管體制改革,為統籌做好各項工作,山東稅務以時間為節點將雙打行動按波次拆分,針對不法分子虛開騙稅因時而變、作案手段不斷翻新的特點,我們堅持問題導向,準確把握打擊對象,先后開展了打擊“暴力虛開”團伙、打擊虛開機動車銷售發票和打擊虛開電子普票等專項行動,對廢舊物資、農產品、石化和醫藥經銷等行業開展專項整治,有效打擊了虛開騙稅違法犯罪活動,有序規范了部分行業稅收秩序,真正實現四部委提出的雙打行動“打連發、呈遞進、強震懾、見長效”的目標。

          二是部門攜手,查辦大案。山東省稅務局聯合省公安廳成立稅警聯合研判選案中心,傾力打造“偵查一體、優勢互補、快速聯動”的“一體化”涉稅案件分析模式,先后為“百城會戰”“論劍2019”等專項行動篩選出100余起案件,精準研判了濟南“11·28”、淄博“5·06”等一批虛開騙稅案件的犯罪脈絡,為成功偵辦奠定基礎。攜手青島、濟南海關聯合查處了濟寧某復合材料有限公司騙取出口退稅案和濰坊“4·28”盜用海關完稅證虛開案,會同人民銀行濟南分行查辦了“2·25”廢舊物資虛開案,依法懲治不法分子。

          三是打防結合,強化監管。在持續深入打擊的同時,我省稅務部門更加注重源頭防控,建立了覆蓋“征、管、打”全流程的防范打擊虛開騙稅的工作體系,形成“打防一體”的工作模式。利用案件數據,搭建稅收違法信息風險特征庫,對高風險納稅人實施事前阻斷,從源頭上遏制虛開騙稅的發生。應用稅收大數據平臺對全省納稅人發票數據進行全面分析,發現風險、疑點問題,及時推送各地核查,提高稅收監管水平。

          四是廣泛宣傳,營造氛圍。針對犯罪分子誘騙法律意識淡薄的在校學生成立虛假企業的情況,山東省稅務局聯合省公安廳、省教育廳等在部分駐濟高校開展“遠離涉稅風險校園行動”,宣傳涉稅違法的危害,提高在校學生防范涉稅風險的意識。借助辦稅服務廳、12366納稅服務熱線等宣傳陣地,及時公布違法案件信息,嚴格落實稅收“黑名單”及聯合懲戒制度,聯合全省33個部門共同對涉稅違法分子實施懲戒,有效提高了稅法遵從度。

          齊魯晚報記者:據了解,稅務部門正在開展打擊“三假”工作,能否介紹一下什么是“三假”,以及打擊“三假”與雙打行動之間的關系?

          宋永信:

          感謝媒體朋友對稅務部門工作的關心。所謂“三假”是指沒有實際經營業務只為虛開發票的“假企業”、沒有實際出口只為騙取退稅的“假出口”和不具備條件只為騙取疫情防控稅收優惠政策的“假申報”。雙打行動開展伊始,四部委明確要求要以零容忍的態度對“假企業”“假出口”這些不創造任何實際價值只為騙取國家利益的專業犯罪個人或團伙開展雷霆般的打擊和震懾,堅決將違法犯罪分子繩之以法,讓“假企業”“假出口”如過街老鼠人人喊打、無處藏身。2020年3月,為全力支持疫情防控和復工復產,切實保障各項支持疫情防控稅收優惠政策落地見效,保護納稅人合法權益,稅務總局部署開展打擊騙取疫情防控稅收優惠等違法行為專項工作,重點打擊“假申報”,并把此項工作與雙打行動有機結合,開展打擊“三假”工作。

          按照稅務總局要求,我省稅務部門及時調整雙打工作方案,把打擊騙取涉疫免稅、減稅、留抵退稅等稅收優惠的行為和利用疫情期間“非接觸式”辦稅進行虛開騙稅等涉稅違法行為,作為2020年波次打擊工作重點,成功查處了威?!?·23”利用疫情期間“非接觸式”辦稅政策大肆成立“假企業”虛開機動車銷售統一發票案和濟南邵某虛開疫情防控物資發票案等一批有代表性的案件,有力保障了各項支持疫情防控稅收優惠政策落地見效,為復工復產營造公平良好的稅收環境。

          經濟導報記者:能否介紹一下海關在打擊虛開騙稅工作中主要承擔什么職責?

          青島海關緝私局局長陳建新:

          出口騙退稅違法犯罪的目標是虛構出口商品國內已征流轉稅額,并騙取該流轉稅額的退還。要實現這一違法行為,必須完成3個主要環節,即前端的“虛開增值稅發票”、中間的“假報出口”和后端的“騙取退稅”。海關作為出境監管部門,在發現“假報出口”這一環節中發揮著不可或缺的作用,是打擊騙取出口退稅違法犯罪的重要參與部門。

          海關在打擊出口騙退稅違法犯罪工作中的具體職責可以大致分為4項,其中前2項是雙打工作責任分工中比較明確的,后2項是我們海關也一直在積極履行的:一是提供騙退稅線索。海關掌握商品出口數據、了解實際出口貨物情況,能夠通過出口監管和查辦走私違法案件發現騙取出口退稅線索,并將上述線索移送稅務、公安機關。近5年來,青島海關先后向地方公安和稅務部門移交騙退稅案件線索82起,案值50億元,涉及退稅6.8億元。二是提供報關數據。即根據稅務、公安機關調查、偵查取證的需要,協調調取、提供有關出口報關數據。三是查處出口申報不實影響退稅案件。海關在出口監管過程中會查發一些申報不實或者偽報品名、偽報價格、偽報數量等影響退稅的案件,由于違法企業尚未到稅務部門辦理退稅,因此不屬于騙取退稅違法,但是其行為也影響了國家的出口退稅管理,海關對此類案件直接進行查處。2020年青島海關立案查辦出口申報不實影響退稅案件209起,涉及退稅3.58億元。四是直接參與騙退稅案件的聯合偵辦。近年來騙退稅案件呈現明顯的專業化、團伙化特征,要求我們不斷提高打擊的專業化水平。海關作為出境監管的專門機關,對假報出口的實施者和犯罪流程比較了解,對案件偵辦能夠發揮積極的促進作用。近幾年我們青島海關緝私局多次直接參與一些重點案件的偵辦工作,例如2019年與德州市公安局聯合偵辦的裘皮制品騙稅案件就取得良好成效,被列為公安部經偵局2019年度第28號“涉稅百城會戰集群戰役”。

          山東法制報記者:青島海關在常態化推進打擊出口騙退稅方面都開展了哪些工作?

          陳建新:

          青島海關一貫高度重視打擊出口騙退稅工作,通過加強組織推動、優化工作機制、密切多方合作等措施,確保打擊出口騙退稅工作長期、持續、穩定、深入開展,取得良好成效。

          首先,青島海關加強對打擊出口騙退稅工作的組織領導,將打擊出口騙退稅工作列為歷年關區“國門利劍”聯合專項行動重點任務,關區各基層單位也將其納入本單位年度重點任務,加強兩級組織推動,確保上下聯動,保障打擊出口騙退稅工作有組織有計劃開展。

          其次,青島海關緝私局作為打騙工作的主管部門,在組織建立關區層面多業務條線協調協作機制時,會充分考慮打擊出口騙退稅工作需要,通過機制建設強化緝私與風控、監管、關稅、稽查等力量的打擊出口騙退稅協作。同時,由緝私、風險部門牽頭實施常態化的打擊出口騙退稅聯合會商工作機制,不定期召集稽查、監管、關稅、科技等多部門舉行聯席會議,圍繞有關騙退稅線索或分析發現的騙退稅重點商品、行業、企業等進行聯合研判,部署聯合查緝打擊行動。

          此外,青島海關積極參與四部門協作,不斷增進與稅務、公安、人民銀行的協調配合,深化稅警合作、警種合作、警地合作,發揮海關特有的業務優勢,推動打擊合力不斷提升。

          由于上述各項措施綜合起效,青島海關近年打擊出口騙稅工作不斷取得突破。自2016年以來,組織立案調查出口申報不實影響退稅案件與涉退稅額連年增長,5年累計立案747起,涉及退稅5.2億元。其中,2020年立案查辦出口申報不實影響退稅案件209起,涉及退稅3.58億元,較5年前分別增長1.05倍、79.4倍,兩項指標的全國占比分別高達11.6%和16.2%;對外移交線索26起,移交量占全年全國緝私部門總數的25%;打擊出口騙退稅案件實現罰沒入庫1400萬余元。

          山東綜合廣播記者:雙打期間,濟南海關采取了哪些針對性措施?

          濟南海關緝私局黨組副書記、政委馮立泉:

          一是作為四部委打擊虛開騙稅工作聯絡員,積極按照四部門制定的方案要求,主動加強與稅務、商務、外匯等相關部門的聯系溝通,推動建立防控虛假貿易的聯系配合機制,不斷強化海關和相關政府部門的綜合治理,共同維護良好外貿秩序。二是充分運用“智慧緝私”,做好騙退稅案件線索的挖掘經營工作,不斷總結騙退稅犯罪的手法和特點,掌握騙退稅違法犯罪案件的新規律和新手段,每月向省稅務局報送相關業務數據信息。三是全力配合稅務、公安機關開展騙稅案件的偵辦和取證工作,先后為“4·28”等盜用海關完稅憑證的虛開案件提供數據支撐,對涉案的12家企業在全國62個口岸的上萬條通關數據進行整理,并對海關日常監管中發現的涉嫌違規退稅或出口騙稅的案件線索進行研判。

          山東經濟廣播記者:人行濟南分行在打虛打騙兩年專項行動中分別取得了哪些實際工作成效?

          中國人民銀行濟南分行副巡視員張樹強:

          人行濟南分行高度重視打虛打騙兩年專項行動。根據國務院《關于完善反洗錢、反恐怖融資、返逃稅監管體制機制的意見》,反逃稅是人民銀行反洗錢工作的一項重要內容。為了做好打虛打騙兩年專項行動,我行分別采取了多項措施,多項工作取得了明顯成效:

          一是四部門工作合力進一步形成。圍繞落實“三反意見”,建立了具有山東特色的《山東省反洗錢工作打防合作機制》,形成“穿透式”協調合作模式,加強與稅務、公安、海關等部門的協調配合,共同推動反洗錢和反逃稅工作。2018年稅務總局下發第一波次集中打擊案源后,我行協助稅務部門查詢了案源中160個單位、340余個自然人的賬戶信息。

          二是反洗錢金融情報作用得到充分發揮。2018-2021年4月,我行累計向公安機關移送25條涉稅線索,有5條線索被公安機關立案,涉及金額45.76億元人民幣。2020年12月,濟南田某路涉稅洗錢線索以虛開增值稅專用發票罪獲得宣判,是我行移送的涉稅線索中首例獲得宣判的案件。

          三是助力大案要案偵破。我行靈活運用反洗錢調查、申請跨省協查、專項分析支持等各種手段,協助相關部門查清涉稅資金流,為案件偵破提供支持。2018年以來,累計立項開展針對涉稅線索的調查、協查13個,實施調查33次,涉及交易金額2387.91億元,調查賬戶116個,涉及交易記錄192829條。2019年,配合省稅務局調查山東某某再生資源有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案件,向反洗錢監測分析中心申請線索分析專項支持1次、聯合分析1次,并共計查詢賬戶8227個,調查交易記錄1655634條,涉及金額約11216.61億元,外幣折約59.77億美元。

          聯合日報記者:兩年專項行動結束后,人民銀行支持打擊虛開和騙稅工作的力度是否會減弱?

          張樹強:

          不會。雖然涉稅犯罪目前還沒有列為我國洗錢上游犯罪,但是,涉稅犯罪事關國家經濟穩定,事關國家稅收安全。防范和打擊涉稅犯罪,一直以來都是反洗錢戰線的一項重大工作內容。兩年專項行動結束后,我行會及時總結經驗,將兩年專項行動中行之有效的戰法、手段,及時固化下來,形成長效工作機制,保障工作力度不降,配合力度不減,始終保持對涉稅犯罪的高壓嚴打態勢。我想我行下一步會在三個方向持續發力:一是進一步推動反洗錢法律武器在打擊涉稅犯罪方面的積極作用。雖然當前用刑法第191條打擊涉稅犯罪還存在困難,但是用刑法第312條打擊涉稅犯罪,依然屬于打擊廣義洗錢犯罪的范疇。我們在將來的工作中,將會進一步發揮省反洗錢行政主管部門職能,發揮省反洗錢工作聯席會議機制作用,進一步推動相關辦案部門持續提升打擊涉稅洗錢犯罪成果。二是引導和督促金融機構持續做好涉稅犯罪可疑資金監測。涉稅犯罪說到底離不開涉罪資金流動,廣大金融機構始終站在發現涉稅犯罪資金可疑交易線索的第一線,下一步,我們將認真總結相關涉稅犯罪資金運行特征,引導和督促轄區金融機構不斷完善可疑資金監測系統,優化涉稅犯罪資金監測要點,進一步提升針對涉稅犯罪可疑資金的發現、分析能力,筑牢金融系統防范和遏制涉稅犯罪防線。三是充分發揮反洗錢行政調查職能。結合我行當前正在進行的反洗錢數據開放試點工作,不斷加大對相關涉罪資金查控、分析力度,助力轄區重大涉稅案件偵辦。

          宋德印:

          記者提問就到這里。大家如有其他需要采訪的內容,請聯系省稅務局稅收宣傳中心周國輝,聯系電話:0531-85656243。

          本次新聞發布會到此結束。謝謝大家!



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